OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 16 CZERWCA 2025 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 16 czerwca 2025 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz
   sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z
   wykonania obowiązków w roku 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
   wykonania przez nich obowiązków w roku 2024 r.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad ZWZA.